第一节        总   则

第1条    为规范采购作业，在确保采购物资符合规定要求的前提下，不断降低采购成本，特制定本管理制度。

第2条    公司所有采购物料应在公司确定的合格供应商（外协厂）名单中进行选择采购，一般零星物料采购也应在相对固定的采购地点实施采购为原则。

第3条    采购应按适地、适价、适质、适时和适量的原则执行。

第二节        适用范围

第4条    本制度适用于公司所有生产用原辅材料、工模夹具用料、外购（协）件、低值易耗品、设备、各种配（备）件、计量器具（仪器）、办公用品及劳保用品、后勤物资等的采购。

第三节        职   责

第5条    计划物料科负责接收其它部门的物资采购信息并实施采购；负责供应商（外协厂）的选择与管理；负责对生产用原（辅）料、外购（协）件采购计划编制；负责对采购进度进行控制；负责办理物资入库手续；负责公司内部与供应商（外协厂）的信息沟通。

第6条    人力资源部负责办公用品、设备、名片、工作服、后勤物资、招待用品、报刊杂志等采购计划的编制，并送计划物料科实施采购。

第7条    工模科负责新产品用料、工模夹具用料及其自用备（配）件的采购计划编制，经批准后交计划物料科实施采购。

第8条    设备动力科负责接收各使用车间设备动力的采购申请，并编制设备动力及其自用备（配）件的采购计划，经批准后交计划物料科实施采购。

第9条    计量管理员负责接收各种计量器具（仪器）的采购申请，并编制计量器具（仪器）及其备（配）件的采购计划，经批准后交计划物料科实施采购。

第10条    生产用低值易耗品及其它本单位/部门所使用的其它物资，由各单位/部门提出采购申请并编制采购计划，经批准后交计划物料科实施采购。

第11条   各仓库负责安全库存量的保证，对未达到安全库存量的物资要及时提出并以书面形式通知计划物料科实施采购。

第12条   品管科负责对计划物料科采购物料的检验，并报告/反馈检验结果以及处理意见。

第13条 采购中遇专业的采购项目应由相关部门专业人员陪同采购员一起采购。

 财务部根据采购合同或采购订单、物资入库手续（单据）进行付款。

第一节        申   购

第1条     申购审批权限的划分（见附页）

第2条     物资采购申请单的填写、传递。

1、申购人员须严格执行定额基准、用料预算，在参考库存情况后填写《物资采购申请单》，并注明品名、规格、数量、需求日期及注意事项或附样品等，按上表审批权限及有关规定报批；

2、紧急请购时，由申购部门在《物资采购申请单》上写明原因，并在备注栏注明“紧急采购”字样。

3、计划物料科计划统计员在收到《物资采购申请单》时，应检查是否已经批准，如未经批准，有权拒绝受理；

4、《物资采购申请单》一式三联，经审批（按“物资采购审批权限划分表”执行）完后，第一联自存，第二、三联交采购计划编制人员，计划编制人员作好采购计划后，第二联自存，第三联交采购员执行采购。

第3条     对于分批交货的采购申请，采购员应在《物资采购申请单》备注栏中注明。

第4条     申购的撤销

1、申购的撤销应由原申购部门申购人员通知计划物料科计划统计员。

2、在申购还未开始执行时，应在《物资采购申请单》第二、三联用红色“撤销” 字样注明撤销原因。然后将本部门第一联同样用红色“撤销”字样注明撤销原因，本次申购即撤销。

3、在申购正在执行时或已执行时，计划物料科计划统计员应与采购人员进行联系，采购人员未进行采购时，按第2点办理。采购人员已进行采购时，让采购人员与供应商（外协厂）进行联系、沟通，可取消的按上述第第2点办理；不可取消的通知原申购单位，采购后的物资由申购单位进行协商处理。

第二节      采购计划的编制

第5条     采购计划的编制：

1、采购信息收集：《生产计划》、《库存物资报表》、各车间/部门《采购申请单》；

2、编制采购计划：计划编制人员根据以上采购信息，按照采购需求时间以及物资的使用时间编制。

3、采购计划编制人员将编制好的《物资采购（外协加工）计划单》经批准（按“物资采购审批权限划分表”执行）后，发放给采购员实施采购。

第三节       采购合同/订单

第6条       为了公司采购的物资在数量、价格、质量、交期、交货方式等方面得到有效控制，维护公司的经济利益不受损失，公司应与提供物资的供应商签订《采购合同/订单》。

《采购合同/订单》应载明但不限于以下内容：

1、产品的规格型号；                     2、数量、价格；

3、交期、交货方式（一次性、分批交付）；  4、技术、质量要求；

5、包装要求；                           6、验收、付款方式；

7、运输方式；                           8、违约责任；

9、保密内容；                           10、仲裁等。

第2条       《采购合同》的签订：在公司经过考查或评估确认的合格供应商（外协厂），根据采购物资的要求，由采购员与供应商（外协厂）拟定《采购合同》内容，并将拟订好的《采购合同》交公司研发部长、制造部长、事业部经理、财务负责人、总经理审阅后，在无异议的条件下方可签订《采购合同》。（普通物资采购不限于此条规定）

第一节       采购实施程序

第3条     生产用原（辅）料、外购（协）件采购程序

1、采购申请及审批权限见第15条；

2、采购员在接到计划物料科计划统计员的《采购（外加工）计划》或采购任务时，根据《合格供应商（外协厂）名单》编制《采购订单》；

3、采购员将《采购订单》编制好后交科长审核后交由供应商（外协厂）签字确认并回传，经供需双方签字确认后，采购员实施采购；

4、《采购订单》供应商（外协厂）接收认可后，采购员应填写《采购进度控制表》对采购物资实施进度监控，若出现问题应及时处理；

5、计划统计员对各采购员的采购工作应适时跟催；

第4条       工模夹具用料、新产品用料采购程序

1、采购申请及审批权限见第15条；

2、 工模科根据产品开发及工模夹具用料情况，编制《采购（外加工）计划》，经批准（按“物资采购审批权限划分表”执行）后，发放给计划物料科实施采购。

3、采购员根据采购计划及采购申请单的相关要求寻找相应供应商，一般应选择三家以上进行比较，选择性价比较好的供应商作为采购单位；

4、对于申请部门/人提出的供应商，采购员可作为采购作业的参考对象；

5、采购人员须参考市场行情及以往采购记录，对供应商进行询价、比价、议价以求得到性价比较好的物资，然后根据《采购申请单》中内容、要求实施采购；

6、本条规定的采购物资，应由申购部门指派人员陪同采购；除非采购物资没有特别的要求，市场情况、质量情况、价格情况都很稳定，或属于重复采购，或在前次采购无问题时，可不用申购部门人员陪同采购，直接由采购员进行采购。

第5条     设备的采购程序

1、采购申请及审批权限见第15条；

制造部各车间根据生产任务提出《设备采购申请》，交动力设备科科长编制《设备采购计划》，经批准（按“物资采购审批权限划分表”执行）后，交计划物料科采购员与设备工程师共同实施采购作业。

1、采购员与设备工程师在执行设备采购时，应寻找三家以上的供应商进行比较，选择性价比较好的一家作为采购单位实施采购；

2、对于关键/高档/精密设备的采购，采购员与设备工程师应提供三家以上供应商作为评选单位，并对其进行前期的调查（必要时可对供应商进行实地考查，以全面了解其情况），调查的内容是：设备公司的基本状况、规模、产值、信誉、能力、管理和服务等信息，由采购员与设备工程师对上述内容进行综合评估后，选择适合的供应商实施采购。

3、设备到厂后由设备动力科科长组织对该设备的验收、安装、调试，并对其性能进行综合评价。参加人员由设备动力科科长组织品管科科长、开发科科长、设备使用单位负责人、设备操作人员及维修人员执行。具体内容参照《设备动力管理制度》中相关规定执行；

第2条     计量器具（仪器）采购程序

1、采购申请及审批权限见第15条；

2、各部门/车间/科室根据工作需求，编制《计量器具（仪器）采购申请》交品管科计量管理员，计量管理员编制计量器具（仪器）《采购计划》经批准（按“物资采购审批权限划分表”执行）后交采购员实施采购。

3、采购员在采购有困难时，应要求计量管理员陪同采购。

4、对于关键/精密计量仪器的采购，采购员与品管科计量员应提供三家以上供应商，并对其进行前期的调查（必要时可对供应商进行实地考查，以全面了解其情况），调查的内容是：计量器具（仪器）公司的基本状况、规模、信誉、能力和服务等信息，经采购员与计量管理员经上术内容进行综合评估后，选择适合的供应商实施采购。

5、计量器具（仪器）采购进厂后，品管科计量管理员应对其进行验收，验收后应填写《验收报告》。并将《验收报告》交科长审核，研发部部长批准后办理入库手续。开据入库单，第一联自存，第二联交财务，第三联交供应商结帐使用。如不合格的计量器具由采购员负责办理退货手续，重新实施采购。

第3条     办公设备/用品、招待用品、名片、书报、工作服、后勤物资的采购

1、办公设备/用品、招待用品、名片、书报的采购，人力资源部行政文员根据各部门/车间/科室经批准的《采购申请单》编制《采购计划》，编制好后交计划物料科安排实施采购。凡采购回的物品（但不限于）必须经过购入的验收、入帐和发放登记的程序，以便办公费用的统计和预决算。

工作服的采购，人力资源部应根据公司的统一安排，对各部门/车间/科室的人数进行统计，明确各种工作服的型号、数量和颜色，并编制一份《工作服采购计划》交总经理/事业部经理审批。经审批通过后，在一周内落实工作服的制作单位和款（样）式，同时与工作服制作单位签订《工作服加工协议》，方可实施采购作业。工作服的验收应严格按《工作服加工协议》、《工作服采购计划》的内容实施验收，验收合格后方可入库、发放。