第一部分：实名制账户的相关法规文件

1. 2007《中华人民共和国反洗钱法》

2. 银发（2015）392号《中国人民银行关于改进个人银行账户加强账户管理的通知》

3. 银发（2016）261号《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》

4. 银令（2022）1号令《客户尽职调查与客户身份资料及交易记录保存管理办法》

第二部分：二代居民身份证

1. 二代居民身份证基础知识

（1）身份证样式、构造、有效期等基本介绍

（2）少数民族身份证识别方式

（3）客户身份信息九要素的登记要点

2. 二代身份证防伪特征

（1）正面荧光

（2）定向光变色膜

（3）内容排版

（4）光变光存储

3. 临时身份证防伪特征

（1）正面荧光

（2）变色图案

（3）缩微文字

第三部分: 港澳台居民证件

1. 港澳居民来往内地通行证防伪特征

（1）缩微文字

（2）变色图案

（3）多重影像图案

2. 台湾居民来往大陆通行证防伪特征

（1）全息封膜

（2）荧光现象

（3）变色图案

3. 港澳台居民居住证防伪特征

（1）光变光存储

（2）定向光变色膜

（3）荧光现象

第四部分：外国护照

1. 护照的常见防伪特征

（1）全息封膜

（2）荧光图案

（3）安全线

（4）微孔字符

2. 多国假护照案例分析与风险识别

3. 护照出入境章的审核

4. 中国签证的防伪特征

（1）缩微文字

（2）凹版（凸版）印刷图案

（3）全息图

5. 2017版/2023版外国人永久居留身份证防伪特征

第五部分：对公证件（默认讲营业执照，如有其他需要可以增加其内容）

1. 新版营业执照防伪特征

（1）水印

（2）缩微文字

（3）暗纹字体

（4）荧光现象